葡萄京手机app下载董事任命公告
发布时间:2019-09-25   点击量:1683

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2019年 9 月 24 日审议并通过:

提名蔚上根先生为公司董事,任职期限至公司第二届董事会届满为止,自 2018 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长王英维主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 

(二)任命原因

鉴于董事、副总经理马伟先生因个人原因向公司辞去董事、副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,董事会提名蔚上根先生为公司第二届董事会董事候选人。

(三)新任董监高人员履历

蔚上根,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1984 年毕业于山西大学经济系,本科学历。1984 年 9 月 1 日至 2000 年 10 月 1 日在山西省委党校经济研究室任助理研究员;2000 年 11 月 1 日至 2003 年 9 月 1 日在上海三得利啤酒有限公司市场部任市场策划经理;2003 年 10 月 1 日至 2014 年 5 月 1 日在上海虎符营销管理咨询有
限公司任总经理;2014 年 5 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日在上海智决企业管理咨询有限公司任总经理;2010 年 3 月至今在山西智赢投资策划有限公司任总经理;2016 年 2 月 1日至今在北京和君咨询有限公司咨询事业部任资深咨询师。

二、任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

通过本次的任命,使得公司董事会满足最低人数要求,有利于完善公司治理结构, 提升公司管理水平,满足公司未来发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《葡萄京手机app下载第二届董事会第十四次会议决议》;

(二)《蔚上根先生简历》;







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董事会
2019 年 9 月 25 日

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