2019 年第七次临时股东大会决议公告
发布时间:2019-09-17   点击量:898

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 9 月 17 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 会议召集人:董事会

5. 会议主持人:董事长王英维

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 47,135,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司以售后回租赁方式融资贷款的议案》

1. 议案内容:

上述议案内容详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《山西佳维新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-058)。 

2. 议案表决结果:

同意股数 47,135,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。 

三、备查文件目录

《葡萄京手机app下载 2019 年第七次临时股东大会决议》 






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董事会
2019 年 9 月 17 日

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