关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
发布时间:2019-07-04   点击量:505

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

 

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 7 11 9:30-10:30。预计会期 0.5 天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 7 10 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可


以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点公司会议室。

 

 

二、会议审议事项

(一)审议《关于葡萄京手机app下载向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行办理融资暨关联交易的议案》

上述议案内容详见公司于 2019  25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn)发布的《葡萄京手机app下载第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-036)

 

(二)审议《关于葡萄京手机app下载向交通银行股份有限公司运城分行办理融资暨关联交易的议案》

上述议案内容详见公司于 2019  25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn)发布的《葡萄京手机app下载第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-036)

 

 

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

 

(二)登记时间:2019 7 10 9:00-16:00

(三)登记地点:公司会议室


四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 翟小静 联系电话: 0359-4532088 传真:

0359-8639333

(二)会议费用:与会股东所有费用自理。

 

五、备查文件目录

《葡萄京手机app下载第二届董事会第八次会议决议》

 

 

 

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董事会

2019 6 25 日

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